{{ currentDate }}
Добрые новости
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Главная Новости Уральские бизнесмены вывели через Томск 28 млн рублей за рубеж
Новости

Уральские бизнесмены вывели через Томск 28 млн рублей за рубеж

ТВ2
ТВ2 ТВ2
15.07.2019

Сотрудники Томской таможни совместно с региональной налоговой службой раскрыли схему вывода 28 млн рублей через томскую фирму в Киргизию, сообщает ведомство на своем сайте.


Как сообщают в таможне, схему придумали челябинские предприниматели. Бизнес они вели на Урале, но купили в Томске фирму, которая ранее успешно вела внешнеэкономическую деятельность, но с 2015 года поставки из Китая прекратила.


«Используя томскую фирму, мошенники заключали договоры на поставку товаров из Киргизии. Счета для нее они открывали в банках разных городов, в том числе Екатеринбурга, Новосибирска. Деньги за товары «фирмам-поставщикам» из Киргизии переводили через систему «Клиент-Банк», позволяющую совершать платежи удаленно», — говорится в сообщении.


При этом договоры поставки заключались не от имени фактического руководителя, а от имени прежнего директора, который не принимал участия в бизнесе с 2015 года. Так, с использованием подложных документов деньги переводились на адреса киргизских фирм.


«Реально товары, указанные в семи заключенных договорах - женская, детская, мужская обувь из искусственной кожи, хлопчатобумажный трикотаж, текстиль (в том числе производства КНР), сплав свинца в чушках (слитках), – поставлены не были. Также не была возвращена валютная выручка на счета томской фирмы, как того требует валютное законодательство РФ», — добавили в ведомстве.


Отметим, по информации таможни, в апреле и июне 2019 года возбуждено семь уголовных дел за вывод денег на зарубежные счета в крупном размере. Крупной считается сумма незаконно переведенных денег в течение одного года от 9 до 45 миллионов рублей.

Поддержи ТВ2!