Томская фирма переработки леса вывела за границу более 90 млн рублей

Нарушение валютного законодательства выявила томская служба, сообщает пресс-служба ведомства.

«Общество с ограниченной ответственностью, являясь участником внешнеэкономической деятельности, занималось экспортными поставками лесоматериалов в Китайскую Народную Республику (КНР). Компания заключила пять внешнеэкономических контрактов и вывезла лесоматериалы за пределы РФ. Денежные средства за переданный нерезидентам товар должны были поступить на счета компании до конца 2015 года», — говорится в сообщении таможни.

Однако, нарушая требования валютного законодательства, фирма-лесоэкспортер в установленные сроки не обеспечила поступление на свои банковские счета сумму в 91 516 884, в расчете в рублевом эквиваленте.

По этим фактам таможня возбудила 41 административное дело и одно уголовное дело по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». В первом случае виновным грозит штраф в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования ЦБ. Уголовное наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет и штраф в миллион рублей.

Метки: Томск, таможня, вывод денег за рубеж, Томская область, лесопереработка

Поделитесь
Первая Частная Клиника
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОПЕРАТИВНО, КОМФОРТНО
SELDON basis
ПРОВЕРЬ ПАРТНЕРА И КОНКУРЕНТА
Поделитесь