Российский бизнес обяжут отчитываться об истинных владельцах

В правительство поступил разработанный Росфинмониторингом законопроект, после принятия которого компании будут обязаны не реже раза в год отчитываться перед государством о своих бенефициарных владельцах, сообщает РБК.

Согласно проекту, компании должны будут обновлять информацию о бенефициарах не реже одного раза в год, фиксировать ее в отчетных документах и хранить не менее пяти лет. За нарушение этих требований их могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Для этого в Кодекс об административных правонарушениях предложено ввести новую статью за нарушение юрлицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах. Кроме того, закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предлагается дополнить статьей «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах».

По информации РБК, комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила этот проект, теперь его должны рассмотреть на заседании кабмина, после чего он будет внесен в Госдуму.

 

Метки: Томск, бенефициары, отчет

Поделитесь
Первая Частная Клиника
МАРАФОН КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
Дом детской моды Lapin House
Аттракцион неслыханной щедрости в LAPIN HOUSE
Поделитесь