Оперативники раскрыли многомиллиардную аферу с хищением маткапитала

Масштабная операция по задержанию подозреваемых проводилась одновременно в девяти регионах России, в том числе и в Томской области, сообщает Час Пик.

С помощью четырехсот коммерческих фирм подозреваемые расхищали миллиарды рублей, выделяемые из государственной казны в качестве материнского капитала.

Основной организатор аферы — Павел Сигал — был задержан в Казани. Он является президентом «Центра микрофинансирования», а также учредителем тех самых четырехсот фирм, задействованных в мошеннической схеме.

Мошенники действовали следующим образом: сотни коммерческих фирм, внешне никак друг с другом не связаны, собирали сведения о социально неблагополучных семьях и предлагали женщинам обналичить сертификаты материнского капитала. Путем обмана с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались средства на покупку жилья. Однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Сделки по приобретению недвижимости от лица матерей заключали сами аферисты. Выплаты производились на счет займодателей.

Аферы с материнским капиталом, по оперативным данным, осуществлялись с 2010 по 2012 годы. Сумма ущерба составила более десяти с половиной миллиарда рублей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?