ОФФШОРНОЕ ДЕЛО «ТОМСКНЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ»

Таганский суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу экс-руководителя компании «Томскнефтепереработка» Андрея Кнауба. Его подозревают в мошенничестве и невозвращении из-за рубежа валютной выручки предприятия.

Уголовное дело по статье 193 УК РФ — «невозвращение валютной выручки из-за рубежа» — томская таможня в отношении Андрея Кнауба возбудила в апреле этого года. «Томскнефтепереработка» перечислила 21 миллион долларов на счет кипрской офшорной компании для оплаты поставки оборудования. Однако на территорию России ни оборудование, ни деньги не вернулись.

Как установили сотрудники таможни, транспортной прокуратуры и полиции, фирма на Кипре являлась головной для томского предприятия, а Андрей Кнауб являлся и акционером фирмы на Кипре, и собственником предприятия. «Таким образом, под прикрытием контракта он (Андрей Кнауб — прим.авт.), по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе», — отмечалось в релизе таможни весной.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск. В начале октября 2015 на русско-белорусской границе в машине был задерджан сын Андрея Кнауба, Даниил, который, по сведениям томской таможни, пытался контрабандно провезти через границу психотропные вещества.

«В рамках ведомственного взаимодействия белорусские таможенники сообщили об этом факте в Томскую таможню. В свою очередь томские таможенники передали информацию, что в отношении отца возбуждено уголовное дело и скоординировали работу со Следственным управлением УВД по ЦАО МВД России по г. Москве, в производстве которого находилось уголовное дело», — говорится в релизе томской таможни.

Полицейские задержали, допросили и провели обыск у председателя совета директоров ООО «Томскнефтепереработка». Видео этого задержания появилось на сайте МВД:

Во время задержания Андрея Кнауба всплыли и новые факты. Так, по данным МВД, в 2012 году подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денег не производилось. Затем они обратились в налоговую для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС. В результате государству причинен ущерб в размере порядка 18 миллионов рублей. Общий же ущерб по всем эпизодам превышает 1,3 миллиарда рублей.

Государство не является единственной пострадавшей стороной в этой истории. «Томснефтепереработка» спустя пять лет после открытия, в 2011 году, взяла крупные кредиты для модернизации нефтеперерабатывающего завода в селе Семилужки Томского района.Завод в поселке Семилужки открылся в 2008 году. Предполагалось, что он будет выпускать некоторые марки бензина, мазут, а также авиационное топливо и перерабатывать в год около 350 тысяч тонн нефтепродуктов. Завод строили 8 лет, из которых 5 — ушли на согласование площадки и оформление разрешительной документации. В строительство завода было вложено около 1,5 миллиардов рублей. Причем, часть средств вложили шведские инвесторы. Тогда это подавалось с большой помпой.

Сюжет программы «Час Пик», посвященный открытию завода в 2008 году:

В 2010 году вокруг «Томснефтепереработки» разгорелся один из первых скандалов. Гендиректора ООО «Томскнефтепереработки» Юрия Рощупкина обвинили в незаконном получении прибыли в размере 157 млн рублей. По информации прокуратуры, с декабря 2008 года по 15 мая 2009 года гендиректор предприятия перерабатывал сырую нефть, не имея специального разрешения.

Замгубернатора по недропользованию и топливно-энергетическому комплексу Владимир Емешев комментировал возбуждение уголовного дела следующим образом:

«Насколько я понимаю, когда завод отлаживал систему переработки, т.е. заводил нефть и выпускал какую-то продукцию. То объемы продукции были таковы, что ее некуда было деть. <...> Поэтому завод определял эту продукцию по ОСТу и реализовывал ее. Насколько я понимаю, эта статья "незаконная предпринимательство"», — говорил Владимир Емешев 9 февраля 2010 года.

Однако ущерб Юрий Рощупкин возместил, и дело было закрыто.

Весной 2011 года у предприятия сменился собственник. Новым владельцем ООО «ТНП» и стал Андрей Кнауб. К этому времени проектная мощность предприятия составляла 1 млн тонн сырья в год, к 2015-2016 году ее планировалось увеличить в четыре раза, построить к 2016 году новый сверхсовременный завод по производству высокооктановых бензинов марок Евро-3 и Евро-5. Говорили, что решен вопрос и со строительством собственной железнодорожной ветки. Однако выручка стала падать, подрядчик «Стройинвест» обвинял руководство «Томскнефтепереработки» в нежелании рассчитываться за работы по строительству второй очереди завода. На предприятии начались проблемы с выплатой зарплаты.

«Час Пик» подробно рассказывал об этом 31 мая 2013 года:

Весной прошлого года завод начал процедуру банкротства. При этом, по данным «Коммерсанта», «Томскнефтепереработка» оказалась должна больше 8 млрд рублей различным кредиторам  — Новикомбанку, нефтетранспортной компании «Финко», банку «Российский капитал». Крупнейшим кредитором стал  Новикомбанк, выдавший в 2011 году кредит на 1,1 млрд рублей. На январь 2014 года задолженность перед Новикомбанком составляла 923 млн рублей.

Все кредиторы «Томснефтепереработки» подавали многочисленные иски в арбитражные суды и в суды общей юрисдикции. Так, Новикомбанку удалось отсудить стоимость 60% доли уставного капитала ООО. Правда, за три года, с 2011 по 2014, ее стоимость упала в 25 раз — с 2,5 млрд рублей до 100 млн.

Судебные приставы также взыскали с «Томскнефтепереработки» средства на погашение долгов по зарплате. Всего предприятие задолжало 226 сотрудникам 31 миллиона рублей. Из них было выплачено семь. Сейчас «Томскнефтепереработка» остается должна 5,5 млн в отношении 13 человек. Как нам рассказали в пресс-службе судебных приставов, 17 млн по решению суда были переведены из долгов по зарплате в текущий долг перед людьми.

Сейчас нефтеперерабатывающий завод в Семилужках не работает. На предприятии продолжается процедура банкротства. Дальнейшую судьбу завода решит арбитражный суд.

В отношении экс-главы «Томскнефтепереработки» Андрея Кнауба ведется следствие. Он обвиняется по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и «Мошенничество в особо крупном размере», максимальная санкция которой лишение свободы на срок до десяти лет.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?