Несколько томских фирм оказались в базе «панамских документов»

Доступ к базе данных, где содержится информация о россиянах, связанных с офшорами, был открыт на сайте 9 мая. В опубликованном списке оказались Томск и Северск.

Опубликовавший эти документы Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) утверждает, что из них становится ясно, «каким образом некоторые богатые и влиятельные люди использовали офшорные компании для уклонения от налогов и обхода санкций». Всего в документах содержатся данные о двух с половиной тысяч россиян, связанных с офшорами.

В базе данных оказались шесть адресов из Томска и в Северска.

1 адрес: улица Гоголя, 30, строение 1. Томский адрес фигурирует в следующих офшорных схемах: фирма Artway LDT, находящаяся под юрисдикцией Британских Виргинских островов, зарегистрированная в Уругвае, связана с бенефициантом Луисом Пилладо в Аргентине. Кроме того, по этому адресу зарегистрирована фирма Chen Yong Limited, которая является владельцем акций Shining Star Investment Limited. Фирма находится под юрисдикцией государства Самоа.

2 адрес: улица 30 лет Победы Октября, 8-46. По этому адресу зарегистрирован некий Кабанов. Он является директором и акционером компании IMK Technologies Ltd, которая зарегистрирована в Москве. В данной схеме фигурирует еще одна компания Andersen Business Services, которая оказывает услуги в сфере международного налогового планирования, юридического сопровождения офшорных компаний. На этой же улице, 30 лет Победы Октября, зарегистрирован Liu Jing Pu, который является владельцем акций компании Sunrise International Trading Co., Ltd. Фирма зарегистрирована в государстве Самоа.

3 адрес: улица Карла Маркса,32, в которой зарегистрирован Зенков. Согласно опубликованным документам, он является директором и акционером офшорной компании Alatir LTD. Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

4 адрес: улица Федора Лыткина, 24. Там зарегистрирован Зубрилин,он является руководителем компании Northumberland Services Limited, которая также находится на Британских Виргинских островах.

5 адрес: ул. Вершинина 54, зарегистрирован держатель акций компании China Baigong NGV Engineering (Group) Co., Ltd Ванг Джиокуанг. Компания China Baigong NGV Engineering (Group) Co., Ltd находится в Гонконге под юрисдикцией Самоа.

6 адрес: село Тимирязевское, улица Ленина, 31. По этому адресу зарегистрирован Стивен Донне, который является владельцем акций компании Sailing Time Software LTD из Гонконга. Фирма зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

7 адрес: г. Северск, ул. Солнечная, 7. Зарегистрирована компания GALL WAI SUN, WILSON. Фирма является акционером компании Collin Star Limited, находящейся на Британских Виргинских островах.

Напомним, 3 апреля сотрудники Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали расследование об офшорах мировых лидеров, политиков и знаменитостей. Все офшоры были размещены в Панаме и на Британских Виргинских островах. Публикация стала возможной благодаря утечки документов из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Часть документов была посвящена близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и «сети офшоров», «связанных с Путиным». Также в расследовании упоминаются фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, а также депутаты Госдумы РФ от «Единой России» и члены Совета Федерации.

Добавим, само по себе использование офшоров с точки зрения существующего российского законодательства не является чем-то противоправным.

Метки: журналистское расследование, офшоры, Томск, Томская область

 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?