На 29 млн рублей мошенник обманул покупателя в Томской области

Мошенничество в особо крупном размере пресекли в Томской области полицейские.

Сотрудники областного Управления экономический безопасности и противодействия коррупции выявили факт мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере и легализации незаконно полученных денежных средств.

В совершении преступления подозревается директор организации, специализировавшейся на поставке горюче-смазочных материалов. По версии следователей, мужчина получил от одной из фирм деньги за поставку 1000 тонн дизельного топлива. Товар покупатель так и не получил, хотя это было прописано в договоре. Ущерб из-за мошеннических действий составил больше 29 миллионов рублей.

Для того чтобы "отмыть" деньги, полученные преступным путем, подозреваемый приобрел в собственность организации недвижимое имущество площадью 226,6 квадратных метров на сумму около 4, 5 миллионов рублей.

Следственное управление возбудило в отношении мужчины уголовные дела по статьям "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения".

Метки: мошенничество, Томск, Управление экономической безопасности, Томская область

 

 

Поделитесь
Первая Частная Клиника
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОПЕРАТИВНО, КОМФОРТНО
Премия "Просветитель"
25 НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ КНИГ
от ПРЕМИИ "ПРОСВЕТИТЕЛЬ"
офисы на Елизаровых
АРЕНДА ОФИСОВ
Поделитесь