МВД задержало главу томской компании за вывод 21 млн долларов

Сотрудники полиции задержали главу ООО «Томскнефтепереработка», который подозревается в том, что вывел на иностранные счета около 21 миллиона долларов по внешнему торговому контракту, сообщила пресс-служба МВД России.

Сотрудники МВД провели обыск и изъяли печати и финансово-бухгалтерскую документацию более чем 20 аффилированных указанной компании российских и иностранных юридических лиц, магнитные носители информации, банковские карты. Сейчас ведется работа по возмещению причиненного подозреваемыми ущерба, который оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

В отношении главы совета директоров «Томскнефтепереработка» и других руководителей компании возбуждено находящееся на особом контроле у МВД уголовное дело по статьям, связанным с мошенничеством и уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее следователи установили, что в 2011 году ООО «Томскнефтепереработка» по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета кипрской оффшорной компании деньги за поставку оборудования. Но ни импорта товара, ни возврата в РФ 21 миллиона долларов (более 830 миллионов рублей) не последовало. По данным следствия, получателем денег компании-нерезидента является задержанный.

Также полицией задокументирован факт хищения подозреваемыми денежных средств и товарно-материальных ценностей у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму свыше 460 миллионов рублей. Кроме того, совет директоров подозревается в заключении фиктивного договора поставки нефти, по которому получил 18 миллионов рублей для возмещения якобы переплаченного при сделке НДС.

Для справки: ООО «Томскнефтепереработка» владеет небольшим нефтеперерабатывающим заводом в селе Семилужки. Предполагалось, что к 2015-2016 годам предприятие выйдет на переработку четырех миллионов тонн нефти в год с глубиной переработки 95% (до этого проектная мощность составляла один миллион тонн сырья в год). В начале 2014 года на предприятии введено внешнее управление. По данным сайта ООО «Томскнефтепереработка»,  в качестве председателя совета директоров и главы представительства указан Андрей Артурович Кнауб. Он же является единственным владельцем предприятия.

Подробности в рубрике "Достоверно"

Метки: Томск, Томскнефтепереработка, деньги, мошенничество, полиция,

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?