Уральские бизнесмены вывели через Томск 28 млн рублей за рубеж

Сотрудники Томской таможни совместно с региональной налоговой службой раскрыли схему вывода 28 млн рублей через томскую фирму в Киргизию, сообщает ведомство на своем сайте.


Как сообщают в таможне, схему придумали челябинские предприниматели. Бизнес они вели на Урале, но купили в Томске фирму, которая ранее успешно вела внешнеэкономическую деятельность, но с 2015 года поставки из Китая прекратила.


«Используя томскую фирму, мошенники заключали договоры на поставку товаров из Киргизии. Счета для нее они открывали в банках разных городов, в том числе Екатеринбурга, Новосибирска. Деньги за товары «фирмам-поставщикам» из Киргизии переводили через систему «Клиент-Банк», позволяющую совершать платежи удаленно», — говорится в сообщении.


При этом договоры поставки заключались не от имени фактического руководителя, а от имени прежнего директора, который не принимал участия в бизнесе с 2015 года. Так, с использованием подложных документов деньги переводились на адреса киргизских фирм.


«Реально товары, указанные в семи заключенных договорах - женская, детская, мужская обувь из искусственной кожи, хлопчатобумажный трикотаж, текстиль (в том числе производства КНР), сплав свинца в чушках (слитках), – поставлены не были. Также не была возвращена валютная выручка на счета томской фирмы, как того требует валютное законодательство РФ», — добавили в ведомстве.


Отметим, по информации таможни, в апреле и июне 2019 года возбуждено семь уголовных дел за вывод денег на зарубежные счета в крупном размере. Крупной считается сумма незаконно переведенных денег в течение одного года от 9 до 45 миллионов рублей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?