Плюс миллиард. УМВД завело еще одно уголовное дело по обналичке

Следственной частью СУ УМВД России по Томской области возбуждено новое уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе: открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 16,5 миллионов рублей. Судя по тому, что уголовное дело возбуждено по статье 172 часть 2, то речь идет об обналичивании денежных средств. Если учесть, что минимальная ставка в Томске по обналу составляет 2%, а максимальная 4%, то речь идет об обналичивании миллиарда рублей.

Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке
Фото: УМВД

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области задержаны местные жители, 1972 и двое 1983 годов рождения.


В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.


В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.

Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке
Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке
Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке
Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке

Напомним, что в настоящий момент в Ленинском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Андрея Кривошеина, которого обвиняют в «незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы»(«а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Согласно версии обвинения через предприятия, находившиеся под контролем Андрея Кривошеина, обналичили и выдали клиентам 3 миллиарда 447 миллионов 172 тысячи рублей. Особо крупный размер дохода составил 68 миллионов 943 тысячи рублей. Сейчас в суде идут допросы участников «организованной группы». Подробности здесь.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?