Обналичка 3 млрд рублей: томскому бизнесмену Кривошеину предъявлено обвинение

Сегодня, 16 марта, в Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Андрея Кривошеина, который обвиняется в «незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы»(«а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Согласно версии обвинения, владелец «РемАвто» «осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по перечислению денежных средств, с целью их последующего «обналичивания» и предоставлял услуги по незаконной оптимизации налогообложения».

Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Адвокат Елена Сурда и ее подзащитный Андрей Кривошеин перед началом суда
Адвокат Елена Сурда и ее подзащитный Андрей Кривошеин перед началом суда

По версии прокуратуры в состав организованной группы, кроме Андрея Кривошеина, входят бухгалтер Екатерина Шмакова и юрист Виктор Шек. Дело Екатерины Шмаковой рассматривается в настоящий момент параллельно с делом Андрея Кривошеина, а вот другой участник организованной группы, бывший юрист ООО «РемАвто» Виктор Шек, ранее дал согласие сотрудничать со следствием и его дело было выделено в отдельное производство. 11 декабря 2017 -го года Ленинский суд приговорил Виктора Шека к 3-м  годам лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов (порядка 40 организаций и ИП, - прим.ред.) на счета подконтрольных Кривошеину  организаций и ИП (порядка 30 организаций и ИП, - прим.ред.) перечислено 3 миллиарда 447 миллионов 172 тысячи рублей. Данные средства были обналичены и выданы клиентам  путем осуществления незаконных банковских операций. За период с 1 января 2012 года по 10 ноября 2016-го участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере — 68 миллионов 943 тысячи рублей», — зачитала обвинение прокурор Оксана Зайцева.

По версии следствия, Кривошеин, Шмакова и Шек получали от клиентов за обналичивание не менее 2 % от общей суммы перечисленных  средств. 3 миллиарда рублей были сняты с многочисленных счетов  подконтрольных организованной группе фирм и ИП в Росбанке, Россельхозбанке, Промрегионбанке, Сбербанке, Инвестторгбанке, Райффайзенбанке.

Андрей Кривошеин вины своей не признает и считает, что уголовное дело в отношении него заведено Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области из мести. Предприниматель обвиняет экс-начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова в коррупции. По этому поводу он написал заявления в следственный комитет и прокуратуру. По одному из его заявлений в отношении генерала полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 (Мошенничество).

Владелец сети магазинов автозапчастей «РемАвто» является главным свидетелем в деле о коррупции в УМВД Томской области. Андрей Кривошеин обвинил начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Константина Савченко в том, что тот получал от него взятки автоуслугами и айфонами. Первоначально взятка данная Кривошеиным Савченко оценивалась в 913 тысяч рублей, затем в ходе судебного следствия была снижена до 720,8 тысячи рублей. 24 апреля 2017-го года областной суд приговорил Савченко к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и  штрафу в 6,9 млн рублей. Верховный суд оставил данный приговор в силе.

Следующее заседание по делу Кривошеина назначено на понедельник, 19-е марта, 15.00.

Поделитесь

Читайте также

Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?