Механизм обналички денег: свидетели по делу Кривошеина дают показания

Сегодня, 20-го марта, в Ленинском районном суде начался допрос свидетелей по делу бизнесмена Андрея Кривошеина, который обвиняется в «Незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы» («а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Согласно версии гособвинения, владелец «РемАвто» «осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по перечислению денежных средств, с целью их последующего «обналичивания» и предоставлял услуги по незаконной оптимизации налогообложения».


«В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов на счета подконтрольных Кривошеину организаций и ИП перечислено 3 миллиарда 447 миллионов 172 тысячи рублей. Данные средства были обналичены и выданы клиентам  путем осуществления незаконных банковских операций. За период с 1 января 2012 года по 10 ноября 2016-го участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере — 68 миллионов 943 тысячи рублей», — говорится в обвинении прокуратуры.

Андрей Кривошеин
Андрей Кривошеин
Фото: Александр Сакалов

Первым свидетелем по приглашению стороны обвинения стал Игорь Коптелкин. В компании Андрея Кривошеина ООО «РемАвто» он работал заместителем генерального директора по развитию.

В 2012-м году Андрей Александрович Кривошеин подошел ко мне с просьбой открыть ООО «Меридиан». На вопрос с какой целью, он сказал, что компания развивается и необходима организация, через которую будут проходить сделки с фирмами, которые находятся на общей системе налогообложения и платят НДС. Я не заподозрил ничего для себя опасного и согласился. Через несколько месяцев он попросил меня открыть ИП на свое имя. Это он объяснил тем, что компания выиграла тендер на поставку автозапчастей для «Кузбассразрезугля» и не хватает лимита наличных средств. Потому что, за наличку поставщики отпускают автозапчасти со значительными скидками. Я согласился и зарегистрировал ИП «И.А.Коптелкин».

Как рассказал свидетель Коптелкин, деятельность фирм, которые он зарегистрировал заключалась в том, что периодически на их счета в Росбанке, Сбербанке и Райффайзенбанке поступали деньги и нужно было их снимать. Сдавались деньги, по словам свидетеля,  в бухгалтерию компании «РемАвто» или юристу компании Виктору Шеку.

Что за деньги поступали на мои расчетные счета, я не знал, — рассказывает Игорь Коптелкин. — Только позже я узнал, что это деньги от заказчиков, которым нужен был обнал. Что это были за организации, я не знаю, на первоначальном этапе я с ними не контактировал. Впоследствии, по просьбе Андрея Кривошеина я контактировал с Дмитрием Фатеевым, Трофимовым и Денисом, фамилии которого я не знаю. С Фатеевым по поручению Кривошеина я обсуждал размер ставки по обналичиванию в городе. Я у него спрашивал, сколько сейчас в городе берут за обналичивание денежных средств. Он мне ответил, что 3-4% городская ставка.

— А зачем вы об этом спрашивали Фатеева, — уточнила прокурор Оксана Зайцева?

— Группа компаний «РемАвто» занимаясь этой деятельностью, оказывала услуги за 2%. И это не устраивало Андрея Кривошеина. Он хотел поднять процент.

— Была ли это легальная деятельность? — спросила прокурор, продолжая допрос.

— Сейчас я понимаю, что нет, — ответил Игорь Коптелкин.

На вопрос Оксаны Зайцевой, занимались ли ООО «Меридиан» и ИП «Коптелкин» финансово-хозяйственной деятельностью, Игорь Коптелкин честно признался, что нет.


«Никакой деятельности, кроме транзита денежных средств, не было»,— пояснил свидетель. Более того, он рассказал, что подобные операции проводились через организации, которые были открыты на других сотрудников «РемАвто»: ИП «Семенов», ИП «Киряков», ИП «Чирюкин», ИП «Шмакова», ИП «Хандорин», ИП «Тимофеев».

На вопрос прокурора были ли налоговые проверки у Коптелкина, тот рассказал, что они начались после, того как в 2014-м году его предприятия были закрыты.

Отпала потребность в этих предприятиях, потому что перестали поступать на их счета денежные средства. Возникли сложности с банками, они перестали оказывать услуги этим предприятиям по обналичиванию денег. Поэтому поступило распоряжение от Андрея Александровича Кривошеина ликвидировать их. Я обратился к Виктору Шеку, и он привлек стороннюю организацию для ликвидации предприятий. В рамках заявления о добровольной ликвидации ИФНС города Северска инициировала выездную налоговую проверку. В рамках проверки была выявлена неуплата по налогам в районе 18 млн рублей по НДС. На основании этой проверки, были инициированы и другие проверки, закрытых тоже на тот момент ИП. На ИП «Коптелкин» была начислена сумма в 34 млн рублей неуплаты налогов. В настоящий момент за счет пени и штрафов это сумма достигла уже 52 млн рублей. По факту было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Никто не понес ответственности, так как было установлено отсутствие состава преступления в моих действиях. Дело было передано в УМВД по Томской области с явными признаками 172-ой статьи (Незаконная банковская деятельность).

Адвокат Андрея Кривошеина Алексей Сагадиев, когда ему предоставилась возможность задать свои вопросы свидетелю, спросил о том, какой именно банковской деятельностью занимался его подзащитный. Вопросы были следующие: заявлял ли кому-либо Кривошеин, что он банк, привлекал ли средства физических лиц, открывал ли он счета юридическим и физическим лицам, торговал ли валютой и так далее. Свидетель ответил нет.


Поскольку адвокат Кривошеина перечислил все возможные виды банковских  операций и ни одной из них его подзащитный не занимался, то Алексей Сагадиев пришел к выводу, что никакой незаконной банковской деятельности и не было.

Алексей Сагадиев: Откуда вы знаете о незаконной банковской деятельности Кривошеина?

Игорь Коптелкин: Из СМИ.

— Вы знаете об обвинении из СМИ?

— Да. Что предъявлено обвинение по 172-й статье часть 2. В простонародье это называется «обналичка».

Далее адвокат Андрея Кривошеина поинтересовался у Игоря Коптелкина, знакомы ли ему названия следующих фирм: ООО «Минотавр», Спецстройтехнология, Сибинвестком, Трансмиссия, Зодчий, Артстойпроект, Медина, Клайв, КНП Маяк, Монолит 2008, Трансгрупп, Стройрегион, Спецмонтажпроект, Лотос, Монолит, Строймаш, Система, компания «Сибирь», Вектор-Т, Арго  и т.д. Всего около 80 наименований.


Свидетель Игорь Коптелкин подтвердил, что часть названий компаний он слышал от юриста «РемАвто» Виктора Шека.


Надо отметить, что большинство из фирм, которые сегодня назвал адвокат Кривошеина, фигурировали и в обвинительном заключении прокурора Оксаны Зайцевой. От этих организаций поступали денежные средства на счета фирм и ИП, с которых потом снимались наличные деньги в банках.

Напомним, что Андрей Кривошеин вины своей не признает и считает, что уголовное дело в отношении него заведено Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области из мести. Предприниматель обвиняет экс-начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова в коррупции. По этому поводу он написал заявления в следственный комитет и прокуратуру. По одному из его заявлений в отношении генерала полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 (Мошенничество).


Владелец сети магазинов автозапчастей «РемАвто» являлся главным свидетелем в деле о коррупции в УМВД Томской области. Андрей Кривошеин обвинил начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Константина Савченко в том, что тот получал от него взятки автоуслугами и айфонами. Первоначально взятка данная Кривошеиным Савченко оценивалась в 913 тысяч рублей, затем в ходе судебного следствия была снижена до 720,8 тысячи рублей. 24 апреля 2017-го года областной суд приговорил Савченко к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и  штрафу в 6,9 млн рублей. Верховный суд оставил данный приговор в силе.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?