ФСБ: В Томске пытались вывести за рубеж 150 тысяч долларов

Сотрудники УФСБ России по Томской области установили, что два жителя города Томска в октябре 2017 года совершили валютные операции по переводу за рубеж более 150 тысяч долларов США с предоставлением кредитному учреждению недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении платежей.


Как сообщили НИА Томск в пресс-службе ведомства, под видом покупки у иностранной компании технического оборудования фигуранты через негосударственный банк перевели в Китай денежные средства эквивалентные 10 млн рублей по действовавшему на тот момент курсу доллара. В качестве основания для денежного перевода сообщники предоставили фиктивные документы.


В отношении задержанных возбужденно наказание по статье «cовершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.


В настоящее время проводится комплекс неотложных оперативных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?